设为首页 | 加入收藏
澳门六合今晚现场直播,香港开彩开奖记录
您当前位置:主页 > 体育新闻 > 证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯

证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯

时间:2022-05-13 17:41 来源:未知   点击:

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  化药板块,原料制剂协调配合,形成长链供应的联动效应,有力支撑公司生产经营目标。其中江苏汉阔复产后,形成多个战略合作关系,充分发挥自身产销优势,稳定保障MAP原料供给;中药板块,湖南廉桥骨碎补市场份额有较大突破,中药材业务开发7家大型企业;医疗器械板块,力声特人工耳蜗植入体增加6岁以下临床适用范围,注册变更获批,产品适应性拓宽,2021年收入同比增长15%,利润较去年同期大幅上涨。

  公司大力保持研发投入强度,稳步推进创新药临床研究、仿制药研发和一致性评价工作,积极推进力声特人工耳蜗研发平台。

  两个国家重大新药创制专项进展顺利。抗肝纤维化的国家1.1类新药氟非尼酮胶囊项目已完成Ⅰ期临床研究,获得总结报告,启动Ⅱ期临床,约40家临床分中心已基本通过伦理审查,十余家已召开启动会,Ⅱ期临床开始病例入组;治疗难治性癫痫的派恩加滨项目已启动Ⅰ期临床试验,完成单剂量给药的临床研究,与临床中心沟通多次给药临床方案。

  2021年仿制药替格瑞洛已取得药品批文;地氯雷他啶口服溶液完成注册申报;右美沙芬愈创甘油醚口服液完成申报资料。一致性评价项目持续推进。本报告期公司开展注射剂一致性评价项目10个,口服固体制剂一致性评价项目4个。

  公司依托江苏、重庆、海南三大基地,聚焦高附加值仿制药与特色药,产业链布局架构已基本搭建成形。江苏盐城中间体基地开元医药完成了全流程自动化控制改造施工,实现复工复产。江苏汉阔4-AA硅烷化物市场紧俏。重庆乌杨原料药基地进一步优化品种布线,合理降低施工费用,一期工程已进入全面收尾阶段。海南制剂基地新建桂林海药、DG车间和DK车间完成3Q验证和工艺验证,通过GMP符合性现场检查,车间已陆续投入使用。

  为进一步提高制剂产线利用率,公司积极开拓市场,开展委托加工业务:与5家企业签订委托加工协议,各项目已处于车间改造及工艺试生产阶段。开展小柴胡颗粒的恢复生产工作,已完成现场核查。

  持续推进三项制度改革,不断优化人员结构。实施契约化管理,实行“两书一办法”,完善经理层业绩考核和薪酬福利管理办法、职能部室定岗定编方案。建章建制,推进公司制度“废改立释”相关工作,新制定采购、招标等12项制度,完善修订10项制度。

  开展对标提升行动,瞄准领先水平,找差距、补短板、强弱项。落实管理提升专项工作,成立管理提升工作小组,由各业务分管领导牵头业务板块,分别从生产、研发、销售、资金、两非五大板块加强管理,全面提升管理能力水平。

  优化营销组织,提高人均劳效。采取营销公司-省区-区域的扁平化管理架构,执行每人每月盈亏分析,季度考核,按结果进行优化淘汰。通过持续优化、调整组织架构及人员结构,以及完善薪酬考核办法,销售公司人均劳效较2020年提升了约55.15%。

  梳理重点产品市场、制定增量政策。把激励措施落实到一线,拓展产品布局,力争既有市场求增量、空白市场求开发。联动原料、制剂生产计划,保障主销产品的供应;切实提升产品质量,紧跟各地市场招标联动,统筹中标落标方案。

  严控财务风险,加强财务管控:通过资金的高度集中和统一结算,严控资金支付风险,实现全面预算的刚性控制;成立“两金”压降专项工作小组,将“两金”压降工作成效纳入内部经营业绩考核;制定应收账款催收政策,执行严格的应收账款责任制;健全内控机制,规范完善存货管理。

  加强内控,完善制度:核实内部控制缺陷防范与风险管控应对措施的完整性,有针对性地新增或修订管理制度。修订发布了《融资担保管理办法》《海南海药合规管理办法》等12项制度。完善风险管理流程,形成风险管理信息收集、风险评估、风险监控、监督与改进的闭环管理,健全风险防范体系。

  有序开展安全环保整治工作:对照新《安全生产法》,结合实际,修订完善EHS管理手册、生产安全事故综合应急预案、突发事件应对应急预案。开展了安全生产专项整治三年行动和环保提升行动,共计完成26项专项整治任务,不断提高安全附件、安全措施的软硬件管理水平,加强环保设施设备的运维管理。

  根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于医药制造行业。公司围绕大健康布局,涵盖中间体、原料药、化学制剂、医疗器械、现代中药、生物医药及医疗服务等领域,目前以药品及医疗器械研发、生产和销售为主。

  公司常年主要产品包括六大系列,分别为抗生素系列、胃肠道用药系列、抗肿瘤药系列、人工耳蜗系列、与制剂配套的原料药和中间体系列及其他产品。

  2、医疗服务:主要是控股子公司鄂州鄂钢医院有限公司旗下的三级乙等综合医院鄂钢医院开展的综合医疗服务。

  3、中药材:主要是控股子公司湖南廉桥药都医药有限公司围绕中药材产业链开展经营,目前主要业务为中药材贸易、中药饮片生产、中药材交易与仓储服务。

  公司采购管理已完成全面信息化,以销售预算、生产计划及原材料安全库存量为依据编制采购计划,通过招标比质比价择优采购。物料验收合格后,采购部门核对单据无误后通过ERP系统启动结算流程。公司将结合发展需求及时更新内部采购管理办法及招标管理办法,加强对采购工作的有效管理, 不断优化供应商体系,确保供货安全,合理降低采购成本,提高资金利用效率。

  公司生产实行以销定产、以产促销的方式,生产计划按照客户需求、销售计划及安全库存标准制定,并在执行中根据订单情况动态调整。公司制定了严格的质量内控程序,公司严格按照《药品管理法》及GMP质量标准和工艺要求,对产品的制造过程、工艺规程、卫生规范、质量控制进行管理,对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控,确保产品质量安全。

  公司采取营销公司-省区-区域的扁平化管理架构,直接参与各地区药品招标,中标品种按国家规定的两票制执行销售,通过配送公司将药品配送到医院。公司一级经销商遍布全国,再辅以学术推广,已形成较为完整的营销网络。

  公司主要通过参与原料药投标、参展国内外专业展会、定期拜访客户等方式推广原料药、中间体。公司在做好国内市场的同时积极开发国际市场,已在国内外建立了较为稳固的销售网络,原料药和中间体产品已出口至世界三大洲30余个国家和地区,积累了较高的知名度和市场信誉。

  人工耳蜗产品主要采用直销和分销相结合的销售模式。上海力声特已在上海、北京、湖南、江苏、山东等省市设立百余家人工耳蜗手术中心。此外,上海力声特在上海、北京、安徽、河南、山东、吉林、山西、广东、广西等地区建立了营销服务网点,负责人工耳蜗销售及维护、升级工作,在直销覆盖区域外通过经销商销售。同时,市场推广方面线上线下相结合,通过网站、微信公众号、抖音、微博等新媒体平台,以及耳鼻喉科及听力行业学术会议进行市场推广,提升了公司品牌和影响力。

  基于客户需求和公司供应链管理模式,公司中药材贸易主要从中药材产地经营户采购药材,向下游中药饮片企业、中成药制药厂、医药公司销售。

  公司根据“创新求发展”的战略部署,精心构建化学药、生物药、中药、医疗器械四大领域研发体系,在海口建立研发总部,在上海、重庆等多点建立国内研发中心,中科院上海药物研究所、华东理工大学等院校科研单位开展合作研发,形成以自主创新为主体,以联合开发为重点,以技术许可、技术转让为补充的多样化的创新研发模式。

  1、已进入注册程序的药品名称、注册分类、适应症或者功能主治、注册所处的阶段、进展情况

  [注]:注射用头孢孟多酯钠纳入河北、黑龙江、辽宁、山东、西藏、湖北、河南、安徽、内蒙古、新疆、广东、湖南、海南、贵州省级医保药品目录,其他主要品种(不含人工耳蜗、原料药及其中间体)均进入国家医保药品目录。报告期内,无主要药品新进入或者退出省级、国家级医保目录。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司已于 2021 年 3 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 38,614,138 股回购股份注销手续,本次回购注销完成后,公司总股本由1,335,979,264 股变更为1,297,365,126 股。具体内容详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号:2021-022)。

  2018 年公司与重庆赛诺生物药业股份有限公司(以下简称“赛诺生物”)签署复方红豆杉胶囊全国代理权协议,同时公司向赛诺生物提供财务资助不超过人民币 30,000 万元,资金占用费年费率为 8%,该额度在首笔借款到账之日起三年内有效,并以赛诺生物复方红豆杉胶囊的药品批准文号(国药准字 Z20026350 号)作为对海南海药30,000 万元借款的担保保障措施。

  为有效解决上述财务资助问题,加快公司债权回收,经多次沟通,最终确定还款方案。公司于 2022 年 4 月 8 日召开第十届董事会第二十四次会议及2022年4月25日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于签署还款协议的议案》,赛诺生物分期偿还债务。截至目前,公司已收到赛诺生物偿还的 5,500 万元电子银行承兑汇票及 500 万元其他债权抵偿,并已将赛诺生物5000万元药品抵押给海南海药。具体内容详见公司于2022年4月9日在巨潮资讯网披露的关于签署《还款协议》的公告(公告编号:2022-025)。

  2019 年 12 月 24 日,公司购买了“新华信托华晟系列-华穗 19 号单一资金信托”(以下简称“华穗 19 号信托”),购买金额人民币 2 亿元,该信托产品有效期自 2019 年 12 月24 日至 2021 年 9 月 23 日。截至 2021 年 9 月 23 日,公司未收到华穗 19 号信托本金 2 亿元。截至2022 年 1 月 18日公司已收回债权本金2亿元及利息 3,589,666 元。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 24 日、2021 年 11 月 3 日及 2022 年 1 月 6 日在巨潮资讯网 ()披露的相关公告。

  1、关于债权转让及债务抵偿的主要情况:公司于 2020 年 12月 8 日召开的第十届董事会第七次会议、2020 年 12 月 25 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了海南海药向深圳市南方同正投资有限公司(以下简称“南方同正”)转让部分应收款项债权,南方同正以债权本息净值446,362,578.91 元承接公司部分应收账款。协议约定,南方同正受让目标债权,并以其全资子公司海南海药房地产开发有限公司(以下简称“海药房地产”)正在开发的(位于海南省澄迈县老城经济开发区东门岭地段海药花园)项目未来三年销售收入的 35%作为目标债权转让对价,不足部分由南方同正补足。按协议的支付进度要求:海药房地产需在 2021 年 12 月 31 日前,支付不低于总计 12,000 万元。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 10 日、12 月 23 日及 2021 年 2 月 10 日披露在巨潮资讯网(的《关于签署债权转让及债务抵偿协议暨关联交易的公告》等相关公告。

  2、关于解除协议的主要情况:公司于 2021 年 4 月 14 日召开第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于解除协议暨关联交易的议案》,要求海药房地产返还购房款总计 23,045万元。根据协议支付计划,三年内,海药房地产海药花园项目整体销售收入的 15% 将划归公司,用以向公司支付上述返还购买海药房地产部分房产的本金、违约金及利息,各年度不足部分,海药房地产有义务以现金补齐差额。且按协议的支付进度要求:海药房地产在 2021 年 12 月 31 日前,支付不低于总计 3,000 万元。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 15 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网(的《关于解除协议暨关联交易的公告》。

  3、上述事项进展情况:截至 2021 年 12 月 31 日,海药房地产应支付公司不低于 15,000 万元,公司已收到海药房地产支付款项 1,800 万元,总计欠付 2021 年应付款项 13,200 万元(以下简称“目标债权”)。为持续推进上述债权转让及债务抵偿工作,促进债权的回收,公司于2022 年3月28日召开的第十届董事会第二十三次会议及2022年4月25日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于签署债务清偿协议的议案》。根据《清偿协议》协议的约定:海南海药房地产开发有限公司以其所持有的 101 套商品房(建筑面积 11,007.33 平米)抵偿 2021 年应支付给公司的欠款, 101 套商品房的最终价格以第三方评估机构出具的评估报告的评估结果或 12000 元/平米(按建筑面积计总价为 132,087,960.00 元)孰低者为准。海药房地产应于2022年11月30日前与海南海药签订网签备案合同,2023年09月30日前向海南海药交付该商品房,不动产权登记证办理时间将在房屋的实际交付之次日起的365天内完成不动产权登记证的办理。具体内容详见公司于2022年3月30日在巨潮资讯网披露的《关于签署债务清偿协议的公告》(公告编号:2022-020)和2022年4月23日《关于债务清偿协议所涉房产的评估报告》。

  (五)海南海药、兴业财富资产管理有限公司(以下简称“兴业财富”)以及盐城烽康股权投资基金管理有限公司于2017年1月18日签订《盐城海药烽康投资管理中心(有限合伙)之有限合伙协议》,共同设立盐城海药烽康投资管理中心(有限合伙)(以下简称“盐城烽康”),同日还签署了《盐城海药烽康投资管理中心(有限合伙)财产份额远期受让合同》(以下简称“远期受让合同”)。根据远期受让合同,海南海药应于2022年1月18日前受让兴业财富所持盐城烽康基金份额19334.04万元,并支付溢价款(按7.2%年利率计算)。已收到兴业财富的催款函,鉴于远期受让合同效力存在争议,公司已明确回函该协议对海南海药不发生法律效力,并已按相关会计准则进行账务处理。

  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十五次会议,于2022年4月25日以现场及通讯方式召开。本次会议于2022年4月15日以电子邮件等通讯方式送达了会议通知。会议应到董事9人,实到董事9人,其中副董事长刘悉承先生、独立董事张强先生以通讯表决方式出席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

  具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http//)的《2021年年度报告》中的“第三节一一管理层讨论与分析”和“第四节一一公司治理之六、报告期内董事履行职责的情况”。公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http//)的述职报告。独立董事将在2021年年度股东大会进行述职。

  《2021年年度报告摘要》同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http//);《2021年年度报告》同日刊载于巨潮资讯网(http//)。

  公司 2021年度财务报告已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。详见巨潮资讯网()。

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,经大华会计师事务所审计,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润-1,555,415,451.91元。

  根据《公司法》和《公司章程》的规定,2021年度母公司实现净利润-874,151,059.31元,不计提法定盈余公积,加上年初未分配利润6,577,742.96元,本次可供股东分配的利润为0元。

  根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,并结合公司发展及经营实际情况,公司董事会拟定2021年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

  六、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

  经公司董事会审计委员会及独立董事事先核查同意后,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构和内部控制审计机构,期限一年,年度决算审计费用将在100万元(不含税)基础上,内部控制审计费用在 90万元(不含税)基础上,结合公司所属子公司的变动情况予以确定。

  具体内容详见同日于巨潮资讯网(http//)刊载的《2021年度内部控制自我评价报告》。

  具体内容详见同日于巨潮资讯网(http//)刊载的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  根据公司的生产经营和发展的需要,结合各金融机构对公司的授信,公司及控股子公司计划向各金融机构申请总额度不超过45亿元人民币的综合授信业务,适用期限为股东大会审议通过后12个月。同时授权公司经营层根据资金需求情况和金融机构授信额度制定具体的融资计划及签署正式授信协议。

  公司董事长王建平先生担任公司控股股东海南华同实业有限公司之控股股东新兴际华医药控股有限公司(以下简称“医药控股”)董事长,公司董事赵月祥先生在医药控股任职,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易构成关联交易,公司董事长王建平先生、董事赵月祥先生系关联董事,需回避本议案的表决。

  具体内容详见同日于巨潮资讯网(http//)刊载的《公司与新兴际华集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。

  十一、审议通过了《关于公司2021年度 ESG(环境、社会责任和公司治理)报告》

  具体内容详见同日于巨潮资讯网(http//)刊载的《2021年度环境、社会及治理报告》。

  股东大会已选举王俊红女士为公司第十届董事会董事,则公司部分董事会专门委员会委员做相应补充,调整后董事会各专门委员会组成如下:

  战略委员:独立董事魏玉林先生、独立董事张强先生、副董事长刘悉承先生、 董事赵月祥先生

  提名委员会委员:董事长王建平先生、独立董事孟兆胜先生、独立董事魏玉林先生、董事王俊红女士

  薪酬与考核委员会委员:独立董事张强先生、独立董事孟兆胜先生、董事封多佳先生、董事王俊红女士

  审计委员会委员:副董事长刘悉承先生、独立董事魏玉林先生、董事封多佳先生、独立董事张强先生

  具体内容详见同日于巨潮资讯网(http//)刊载的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2、股东大会的召集人:公司第十届董事会。公司第十届董事会第二十五次会议于2022年4月25日审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年5月26日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月26日9:15~15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  于2022 年 5 月 19 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。

  上述议案已经公司2022年4月25日召开的第十届董事会第二十五次会议及第十届监事会第十五次会议审议通过。同时公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日在巨潮资讯网()刊载的相关公告。

  本次股东大会公司将对持股5%以下(不含)的中小投资者表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

  (2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

  (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、加盖公章的营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持加盖公章的营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

  (4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,本公司不接受电线、登记地点:海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园海南海药股份有限公司董事会办公室。

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统()参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

  2、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。

  2、本次股东大会提案为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  5、不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理, 视为未参与投票。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022年5月26日 9:15~15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托 先生(女士)代表本人出席2022年5月26日召开的海南海药股份有限公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

  注:1、委托人对受托人的指示,以在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。

  2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。3、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十五次会议的会议通知已于2022年4月15日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议于2022年4月25日以现场及通讯表决相结合的方式召开,监事会主席张增富先生、监事韩晓静女士以现场方式参会,监事周亚东先生以通讯表决方式参会,本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人,会议主持人为张增富先生,会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  具体内容详见同日于巨潮资讯网(http//)刊载的《2021 年度监事会工作报告》。

  《2021年年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http//);《2021年年度报告》同日刊载于巨潮资讯网(http//)。

  公司2021年度财务决算报告已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网()的《2021年年度报告》。

  公司董事会拟定2021年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

  监事会认为:上述利润分配方案综合考虑了公司目前实际情况、公司发展阶段和中长期发展等因素,符合相关法律法规、《公司章程》及其他关于利润分配事项的有关规定和要求。

  鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)在2021年度审计报告和内部控制审计过程中能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作,较好地完成了公司2021年度审计报告和内部控制审计工作,为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,保证公司财务报表的审计质量,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构和内部控制审计机构,期限一年。

  根据公司财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷的认定情况,报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  根据公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷的认定情况,报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

  董事会编制的《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  监事会认为公司《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》与公司募集资金存放与实际使用情况相符,不存在变相改变募集资金用途的情形,报告真实、准确、完整地反映了公司募集资金实际使用情况。

  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求,海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对公司2021年度证券投资情况进行了核查,现将有关情况说明如下:

  2019 年 4 月 24 日,公司召开第九届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》,同意公司使用不超过人民币6亿元自有资金进行证券投资。在上述额度内,公司及控股子公司用于证券投资的资金可以循环滚动使用。投资范围:包括新股配售或者申购、证券回购、股票投资等。具体详见公司《关于使用自有资金进行证券投资的公告》(公司编号:2019-036)。

  公司于2021 年 3 月 25 日召开的第十届董事会第十一次会议及2021年4月15日召开的2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟对交易性金融资产股份进行处置的议案》。根据公司的经营发展战略和资金使用规划,结合证券市场状况并考虑公司资产配置状况及经营、投资活动资金的实际需求,董事会提请股东大会授权管理层,对公司持有的交易性金融资产金明精机(股票代码:300281)、人民同泰(股票代码:600829)股票,在不低于 2020 年 12 月 31 日收盘价的情况下择机进行处置。

  报告期内,公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《对外投资管理制度》等相关规定执行,公司开展的各项证券投资均未超出董事会审批的权限,未影响公司主营业务的发展。公司采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度,防范和控制投资风险。

  报告期内,公司对金明精机、人民同泰股票进行处置,我们认为公司严格按照相关法律法规、《公司章程》等相关规章制度的要求进行证券投资,决策程序合法合规,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 25日召开了第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第十五次会议,审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》。现将该分配预案的专项说明公告如下:

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,经大华会计师事务所审计,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润-1,555,415,451.91元,2021年度母公司实现净利润-874,151,059.31元,不计提法定盈余公积,加上年初未分配利润6,577,742.96元,本次可供股东分配的利润为0元。

  根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司董事会拟定2021年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》的相关规定,鉴于公司可供分配利润的实际情况,并结合公司发展及经营实际情况,考虑到公司研发支出、技改及生产经营等所需大量资金,为节约财务费用,保证公司持续、稳健发展,2021年度不进行利润分配,以保障公司的长远发展,为投资者提供更加稳定、长效的回报。

  今后,公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配义务,与投资者共享公司发展的成果。

  经审核,我们认为公司董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划,提出的2021年度不进行利润分配的预案符合公司实际情况,符合《公司章程》中规定的现金分红政策,该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性,不存在损害中小股东权益的情形,有利于公司的长远发展。因此,我们同意2021年度利润分配预案。

  监事会认为:上述利润分配方案综合考虑了公司目前实际情况、公司发展阶段和中长期发展等因素,符合相关法律法规、《公司章程》及其他关于利润分配事项的有关规定和要求。

图文阅读